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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/05/243.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)4.召集事由:(ㄧ)討論事項(1) (1)討論修訂本公司章程案。(二)報告事項： (1)一百零四年度營業及財務報告。 (2)監察人審查一百零四年度決算報告。 (3)一百零四年度背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4)股東提案狀況報告。 (5)其他報告事項。(三)承認事項： (1)提請承認一百零四年度營業報告書及財務報表案。 (2)提請承認一百零四年度虧損撥補案。(四)討論事項(2) (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)其他議案。(五)選舉事項： (1)董事選舉案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/266.停止過戶截止日期:105/05/247.其他應敘明事項:(一)受理股東提案及提名董事(含獨立董事)侯選人名單：依公司法第172條之1及公司法192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)或提出董事(含獨立董事)侯選人名單。本公司訂於民國105年3月15日起至民國105年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案或提名之股東，務請於民國105年3月25日17時前寄達或親自辦理方式提出,並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』等字樣，以掛號函件寄送。受理處所：官田鋼鐵股份有限公司，地址：70054台南市民生路二段307號5樓，電話：(06)2261919。
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